高某某票据诈骗案
            临沂市中级人民法院（2007）临刑二初字第29号案


公诉机关：
   某某人民检察院
案件当事人：
  被告人：牟某，男
  被告人：李某某，男
  被告人：高某某，女
案件事实：
   1998年6月，被告人牟某在山东省工商行政管理局注册成立山东某有限公司，牟某为法定代表人；2001年1月，被告人牟某将山东某有限公司变更登记为山东某股份有限公司。自2004年4月至同年12月，被告人牟某分别以山东某股份有限公司、山东某某食品有限公司的名义，指使公司证劵部的被告人李某某、财务部的被告人高某某等人，先后向中国建设银行莒南县支行、山东省莒南县农村信用合作社联合社、临沂市兰山区农村信用合作社联合社、临沂市罗庄区农村信用合作社联合社、临沂市商业银行河东支行提供虚假的企业资产负债表、利润表、增值税发票复印件和虚构的供销合同，以上述二公司为出票人，在上述金融机构办理银行承兑汇票84份金额5220万元、商业承兑汇票7份金额2015万元，贴现后用于归还借款和经营，承兑到期后除去扣还保证金3004万元及自己归还的325万元外，担保单位代为偿还3681万元，尚有225万元没有归还。案发后，追回赃款3万美元以及奥迪A6轿车一辆。被告人高某某因涉嫌票据诈骗罪2006年3月17日被某某公安局刑事拘留，后取保候审。2007年2月8日被某某人民检察院提起公诉。

 经委托授权，张惠民、鞠建律师接受指派，担任被告人高某某的辩护人，为其出庭辩护。
张惠民、鞠建律师在庭审中提出以下辩护意见：
一、高某某的行为不构成犯罪。
根据各被告人的供述和庭审调查，涉案银行承兑汇票的办理过程为：先由牟某联系好银行，然后由公司证券部向银行提供企业资产负债表、利润表、增值税发票复印件和有虚假内容的买卖合同，再去银行办理承兑汇票。在此过程中，高某某作为财务部的副经理，从未参与过办理，也未参与制作、提供相关材料。承兑汇票办下来后，有时高某某根据老板牟某的安排，通知部分客户来公司，并介绍到证券部，由证券部的人和客户去银行办理贴现。贴现完后，再由证券部的人将汇票的记帐联或进帐单交给财务部作为记帐凭证。从汇票办理和贴现的整个过程来看，被告人高某某并未参与整个事件的共谋和操作，不具有诈骗的故意，且高某某也没有非法占有的故意。因此高某某的行为不构成犯罪。
二、本案定票据诈骗罪不当。
1、本案汇票在办理时均按银行规定要求交纳了一定数额的保证金，同时还有保证人担保，且汇票已由银行承兑，不属于无资金保证的汇票，适用《刑法》第194条第5款的规定定罪不当。
2、本案所指控事实很大程度上符合2006年6月29日《刑法》修正案（六）规定的第175条之一的行为特征，属骗取金融机构凭证；但在2006年6月29日前，法律并未规定本案所指控的行为为犯罪。因此，根据《刑法》第3条法无明文规定不为罪的规定，以票据诈骗罪追究被告人高某某的刑事责任不能成立。

案件在开庭审理后，某某人民检察院以事实证据发生变化为由，于2007年7月10日主动申请撤回了对被告人高某某的起诉。

法院裁定：
准许某某人民检察院撤回对被告人高某某的起诉。